Tiến bộ tin học giúp chống gian lận thuế
Những tiến bộ tin học cho phép kiểm tra ngày càng chặt chẽ và chính xác hơn thông tin nhằm loại bỏ gian lận thuế quan, chứng khoán và những kẻ tội phạm am hiểu việc luồn lách thuế hay gian lận trên thị trường chứng khoán.
Tin học dường như là một “nhân vật tài năng thực sự” giúp cho các nhà quản lý kiểm soát được các hoạt động giao dịch chứng khoán và kiểm tra liên tục tình trạng kinh doanh và đóng góp thuế quan của cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ khôn ngoan biết cách lách luật và lợi dụng sơ hở tìm cách trục lợi trên thị trường chứng khoán và gian lận thuế quan.
Chúng vẫn luôn có những hành động che mắt được luật pháp, nhưng ngày nay, những tiến bộ về tin học giúp các nhà quản lý rà soát kỹ càng hơn.
 |
Giới quản lý tài chính cần "biết ơn" những tiến bộ trong lĩnh vực CNTT |
Một trong những lãnh đạo của Cơ quan An ninh tài chính quốc gia Mitchel Guttenberg, bảy chuyên viên nghiệp vụ tài chính và hai luật sư đã bị buộc tội thông đồng, lấy cắp 15 triệu USD trong khi vẫn đang tổ chức những vụ gian lận tài chính ở phố Wall.
Các nhà quản lý tài chính của Mỹ đã phải khẳng định lại một lần nữa rằng những tiến bộ phát triển của tin học, các phần mềm quản lý ứng dụng của tin học thật sự rất hữu ích với họ trong vòng 10 năm trở lại đây. Nó cho phép họ có thể dò tìm ra một cách dễ dàng hơn mạng lưới gián điệp hay các trò gian lận tài chính trên thị trường chứng khoán hay kiểm tra việc nộp thuế quan.
Ông Robert Kaplan, một trong những giám đốc Uỷ ban các nhà tài chính Mỹ nói: “Có rất nhiều chương trình tin học quản lý cho phép chúng tôi kiểm tra, so sánh và phân tích những con số biến động liên tục của thị trường chứng khoán trên các sàn giao dịch” .
Ông Robert Marchman, một lãnh đạo của Cơ quan ngân sách New York khẳng định: “Hai năm trở lại đây, trên thị trường tài chính và chứng khoán, con số gian lận tài chính và tính phức tạp của chúng gia tăng nhiều, nhưng nhờ có tiến bộ của phần mềm quản lý tin học chúng tôi đã hạn chế được rất nhiều hình thức phạm tội thế này”.
Các phương tiện và phần mềm quản lý được sử dụng chủ yếu là Franklin và Guttenberg. Mạng lưới điện thoại di động ngày càng phát triển, có những chiếc chỉ được sử dụng một lần trong gian lận tài chính nhằm xoá bỏ dấu vết. Những kẻ gian lận dùng các mã số bí mật để mua và bán chứng khoán. Các mã số chúng sử dụng qua USB bị Cơ quan an ninh tin học phát hiện qua phần mềm quản lý ứng dụng. Tuy nhiên phần mềm này không được tiết lộ ra bên ngoài.
Phương Thuý
TIN CŨ HƠN
Video quay vụ tử hình Saddam phát tán trên Internet
Mặc dù chính quyền Iraq không công bố bất kỳ video nào liên quan đến vụ tử hình cựu Tổng thống Saddam Hussein, nhưng những hình ảnh ông Saddam bị treo cổ vẫn xuất hiện trên Internet. Một số hãng truyền hình còn sử dụng những hình ảnh trong các bản tin của
Đăng ngày: 10/03/2026
Những điều cần biết về pin lithium-ion và cách tránh chai pin
Đây là những phương pháp chống chai pin có cơ sở khoa học dựa trên đặc tính của pin lithium-ion.
Đăng ngày: 04/08/2025
20 trang web kỳ quặc trên thế giới
Bạn sẽ không bao giờ biết tới những trang web kỳ quặc này cho đến khi..... bạn thực sự cần chúng.
Đăng ngày: 16/06/2025
Một số thủ thuật khi in văn bản trong MS Word
MS Word: Trong thư liên hệ gửi về ban quản trị QuanTriMang.com có một số bạn hỏi về cách in tài liệu trong Word như: Làm thế nào để in được 4 trang văn bản trên cùng 1 mặt giấy? Làm thế nào để khi in 2 trang văn bản ở 2 mặt của tờ giấy có lề bên trái cùng kích thước để khi đóng gáy không bị mất chữ... Sau đây QuanTriMang.com sẽ hướng dẫn 1 số thủ
Đăng ngày: 15/08/2024
Tạo file flash dễ dàng
Định dạng file flash trình chiếu hết sức thông dụng, và có nhiều công cụ, tiện ích giúp chúng ta tạo file flash. Trong đó, một trong những cách thức dễ dàng nhất là sử dụng phần mềm miễn phí Flash Slide Show Maker 2.3 (FSSM).
Đăng ngày: 31/07/2021
Top 12 cách làm tăng tín hiệu sóng phát Wifi tốt nhất
Việc truy cập internet sẽ bị gián đoạn nếu tín hiệu sóng Wifi không tốt. Tình trạng đó sẽ được khắc phục bằng một số cách làm tăng tín hiệu sóng phát Wifi.
Đăng ngày: 25/05/2020
8 cách tản nhiệt laptop đơn giản, hiệu quả không hại máy
Thời tiết mùa hè khiến laptop nhanh chóng bị nóng khi hoạt động quá nhiều. Áp dụng các cách tản nhiệt cho laptop trong quá trình sử dụng sẽ giúp tránh hiện tượng bị hỏng chip, hỏng CPU và tăng tuổi thọ cho máy.
Đăng ngày: 18/05/2020
Tiêu điểm
